（原标题：2024年第五次临时股东大会通知）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-171 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：公司董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日13点30分，天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 - 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 - 发行股票的种类和面值 - 发行方式和发行时间 - 发行对象及认购方式 - 发行价格及定价原则 - 发行数量 - 限售期 - 募集资金数额及用途 - 上市地点 - 滚存利润的安排 - 本次发行决议的有效期 - 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 - 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 - 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 - 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案 - 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 - 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案 - 关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 - 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 - 关于公司《“共富一号”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 - 关于公司《“共富一号”员工持股计划管理办法》的议案 - 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持股计划相关事宜的议案 - 关于公司2024年开展期货和衍生品交易业务的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记： - 符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。 - 符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。 - 股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。 - 登记时间：2024年11月28日（星期四）或之前的其他办公时间（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。 - 登记地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号。 - 会议现场登记：拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项 - 联系方式： - 联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 - 联系人：朱继蕾、赵晶 - 邮政编码：301606 - 联系电话：022-28891850 - 传真：022-68589921 - 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024年11月12日

附件1：授权委托书 附件2：股东大会回执 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议